| 제21기 정기주주총회 결과공고 | |||
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| 작성자 | 관리자 | 조회 | 1950 |
| 작성일 | 2026-03-30 | ||
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제 21기 정기주주총회 결과공고
안녕하십니까? 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 제21기 정기주주총회 의안이 다음과 같이 결의되었음을 보고 드립니다. l 일 시: 2026년 3월 30일(월) 오전 9시
l 장 소: 충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실 l 보고사항 ① 감사의 감사보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정
② 영업보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 ④ 외부감사인 선임보고 l 회의목적사항 ① 제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 심의를 연기하고 속회에서 심의 예정 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제2-1호: 사채 발행 관련 조항 정비 - 제2-2호: 독립이사 명칭 변경 - 제2-3호: 그 외의 정관 변경 ③ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-1호: 사내이사 김인규 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 이승윤 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 이효정 선임의 건 → 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 -제5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 명재민 선임의 건 -제5-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노정환 선임의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 ⑧ 제8호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 → 원안대로 가결 본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 '제1호 의안: 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. 당사는 외부감사인께서 감사절차를 수행하실 수 있도록 최선을 다하고 있으며, 감사보고서를 빠른 시일 내에 제출할 수 있도록 하겠습니다. 주주분들께 심려를 끼쳐드려 대단히 죄송합니다. 이후 진행사항을 주주분들께 적극적으로 소통할 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2026년 4월 9일 목요일 오전 9시 - 장소 : 충북 괴산군 첨단산단2로 19, ㈜아이티켐 괴산공장 대회의실 |
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